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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2022

대원강업/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-03-08

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-02-08
3. 정정사유	재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표에 대한 이사회 승인 요건 충족
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	※ 제75기 정기주주 총회 회의 목적사항 1. 보고사항    (1) 감사보고    (2) 영업보고    (3) 내부회계관리        제도 운영실태        보고 2. 부의안건    - 제1호 의안 :      제75기(2021.1.1~      2021.12.31) 재무      제표(이익잉여금      처분계산서 포함)      및 연결재무제표      승인의 건    - 제2호 의안 :      이사 선임의 건      (사내이사 4명,       사외이사 1명)    - 제3호 의안 :      감사 선임의 건    - 제4호 의안 :      이사 보수한도      승인의 건    - 제5호 의안 :      감사 보수한도      승인의 건	※ 제75기 정기주주 총회 회의 목적사항 1. 보고사항    (1) 감사보고    (2) 영업보고    (3) 내부회계관리        제도 운영실태        보고    (4) 제75기(2021.       1.1~2021.12.31)       재무제표(이익       잉여금처분계산       서 포함) 및       연결재무제표       보고 2. 부의안건    - 제1호 의안 :      이사 선임의 건      (사내이사 4명,       사외이사 1명)    - 제2호 의안 :      감사 선임의 건    - 제3호 의안 :      이사 보수한도      승인의 건    - 제4호 의안 :      감사 보수한도      승인의 건

1. 당사는 상법 제449조의2, 제462조 및 당사 정관 제41조 4항에 의거

하여 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표를 외부

감사인의 적정의견과 감사의 동의를 득하여 주주총회의 승인에 갈음

하여 이사회 결의로 승인함에 따라 부의안건 중 제1호 의안 '제75기

(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인의 건'을 보고사항으로 변경함.

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-25
3. 장소		천안공장 회의실 (충남 천안시 성거읍 오송1길 114-41)
4. 의안 주요내용		※ 제75기 정기주주총회 회의 목적사항     1. 보고사항     (1) 감사보고     (2) 영업보고     (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고     (4) 제75기(2021.1.1~2021.12.31) 재무         제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및         연결재무제표 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 이사 선임의 건               (사내이사 4명,사외이사 1명) - 제2호 의안: 감사 선임의 건 - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 당사는 상법 제449조의2, 제462조 및 당사 정관 제41조 4항에 의거     하여 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표를 외부     감사인의 적정의견과 감사의 동의를 득하여 주주총회의 승인에 갈음     하여 이사회 결의로 승인함에 따라 부의안건 중 제1호 의안 '제75기     (2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및     연결재무제표 승인의 건'을 보고사항으로 변경함.
※ 관련공시	2022-02-08 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임만승	1955-09	3	재선임	2014년 대원강업(주) 기술연구소장 (현) 대원강업(주) 사장
곽병해	1959-07	3	신규선임	2010년 현대자동차 실장 2014년 현대자동차 그룹감사 팀장 2016년 현대건설 감사 (현) 대원강업(주) 부사장
김재웅	1962-09	3	신규선임	2008년 롯데그룹 정책본부 부장 2015년 롯데손해보험 경영기획본부장 2020년 MG손해보험 전략기획부장 (현) 대원강업(주) 경영지원실장
김항수	1966-07	3	신규선임	2021년 노사협력실장 (현) 인재개발실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오정식	1956-07	3	신규선임	2012년 한국씨티은행 부행장 2015년 KB캐피탈 대표이사 2020년 우리은행 상임감사위원	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이종호	1960-05	3	재선임	상근	1998년 한국은행 조사역 2019년 1월 금융감독원 금융교육국 교수 퇴임 (현) 대원강업(주) 감사