NOVATECH Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2022

노바텍/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-24
시간	오전 09시 00분
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120 유타워1층 지원센터 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   1) 감사의 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태보고   4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건    제1호 의안 : 제15기 재무제표                (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및                연결재무제표 승인의 건    제2호 의안 : 결산 배당의 건       제2-1호 의안 : 주식배당(1주당 0.05주)       재2-2호 의안 : 현금배당(1주당 150원)      제3호 의안 : 이사 선임의 건                 - 사내이사 오춘택    제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 사항은 제 15기 정기주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있음
※관련공시	2021-12-16 주식배당결정 2021-12-16 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오춘택	1960-05	3	재선임	1986.04~1997.10   LG전자 1998.03~2006.12   (주)텔컴전자 대표이사 2007.02~현재       現(주)노바텍 대표이사