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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2022

나노엔텍/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-24
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 구로구 디지털로 26길 5, 에이스하이엔드타워1차 옥상층 세미나실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항: Ⅰ. 감사보고 Ⅱ. 영업보고 Ⅲ. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제35기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)                별도 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건     제3-1호 의안: 기타비상무이사 이 헌 선임의 건     제3-2호 의안: 사외이사 이영호 선임의 건 - 제4호 의안: 감사 김효경 선임의 건 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이헌	1975-09	3	신규선임	SK텔레콤 재무관리실 IR팀/ 경영기획실 경영기획팀 SK텔레콤 Corp. Development그룹 전략투자담당 팀장 SK텔레콤 전략투자그룹 Capital Solutions담당 現) SK스퀘어 CIO1 Managing Director

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이영호	1960-02	3	신규선임	現) 한양대학교 의과대학 교수 보건복지부 제대혈 위원회 위원장 이뮤니크㈜ 대표이사	이뮤니크(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김효경	1976-10	3	신규선임	비상근	SK텔레콤 회계팀 서비스에이스 경영기획팀장 SK텔레콤 재무기획 팀장 現) SK스퀘어 재무담당 PL