Top Engineering Company Limited

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2022

탑엔지니어링/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-23
시간	오전 9시 30분
2. 장소		경북 구미시 고아읍 농공단지길 53-17 (주)탑엔지니어링 본사 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 지정감사인 보고 2. 의결사항         - 제1호 의안:제29기 연결/별도 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안:이사 선임의 건         제2-1호 의안: 사내이사 권오준 신규선임         제2-2호 의안: 사내이사 서명식 신규선임         제2-3호 의안: 사외이사 한동주 신규선임 - 제3호 의안: 감사위원회 위원 한동주 신규선임의 건 - 제4호 의안:이사보수한도 승인의 건(30억)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제29기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. - 제29기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※관련공시	2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권오준	1963-09	3	신규선임	탑엔지니어링CMO 탑인터큐브 대표이사
서명식	1969-02	3	신규선임	탑엔지니어링 경영정보팀장 파워로직스 재무담당

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한동주	1960-08	3	신규선임	흥국자산운용 대표이사 NH-Amundi 자산운용 대표이사 인하대학교 경영대학 초빙교수	KB자산운용(사외이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한동주	1960-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	흥국자산운용 대표이사 NH-Amundi 자산운용 대표이사 인하대학교 경영대학 초빙교수