CHEIL GRINDING WHEEL IND CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2022

제일연마/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-31
3. 장소		경북 포항시 남구 대송로 101번길 34(장흥동) 본사 회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항      (1) 감사위원의 감사보고      (2) 영업보고      (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건      (1) 제1호 의안 : 제48기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건          배당금 : 주당 270원(현금배당)      (2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건                   제2-1호 의안 : 사외이사 권오상 선임의 건                   제2-2호 의안 : 사외이사 심명규 선임의 건      (3) 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권오상	1960-11	3	신규선임	1986.09~1990.10  동일산업(주) 근무 1990.11~2016.02  제일연마공업(주) 경영지원팀장 2016.03~2022.02  일성산업 경영	삼양연마공업(주) (사외이사)
심명규	1982-09	3	신규선임	2014  경제학 박사 (Ph.D), University of California,           San Diego 2019.03~2022.02  연세대학교 경제학 조교수 2022~현재  연세대학교 경제학 부교수	-