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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2022

우진/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-28
3. 장소		경기도 화성시 동탄역로 24, 주식회사 우진 본사 1층 회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사(감사위원회)보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고   나. 부의안건 제1호 의안 : 제42기(별도/연결)재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이익배당 승인의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (3명 선임)    3-1호 의안: 사내이사 이재원 선임의 건(재선임, 임기 3년)    3-2호 의안: 사내이사 백승한 선임의 건(재선임, 임기 3년)    3-3호 의안: 사내이사 조재성 선임의 건(신규선임, 임기 3년) 제4호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건    4-1호 의안: 기타비상무이사 진동혁 선임의 건(신규선임, 임기 3년) 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건    5-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 허태원 선임의 건(신규선임, 임기 3년) 제6호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건    6-1호 의안: 감사위원회 위원 진동혁 선임의 건(재선임, 임기 3년) 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이재원	1972-09	3	재선임	2016.03 ~ 현재      ㈜우진 사내이사 2016.03 ~ 현재      ㈜우진 이사회 의장 2016.03 ~ 2019.03   ㈜CHINO KOREA 감사 2014.03 ~ 현재      WOOJIN JAPAN대표이사
백승한	1962-11	3	재선임	2010.04 ~ 2015.03   ㈜우진 상무이사 2015.04 ~ 2017.06   ㈜우진 전무이사 2017.07 ~ 현재      ㈜우진 부사장 2020.03 ~ 현재      ㈜우진 대표이사 부사장
조재성	1970-03	3	신규선임	2013.06 ~ 2015.12   ㈜유비케어 경영지원파트장 2016.04 ~ 2017.06   ㈜우진 경영기획팀장 2017.07 ~ 2017.08   ㈜우진 비서실장 2017.09 ~ 2019.03   ㈜유투바이오 경영지원실장 2019.04 ~ 현재      ㈜우진 경영기획본부장
진동혁	1975-11	3	신규선임	2009년 ~ 2011년  법무부 검찰국공안기획과 검사 2011년~ 현재     Kim & Chang법률사무소 변호사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
허태원	1970-03	3	신규선임	Kim & Chang 법률사무소 변호사(2012년 ~ 2015년) 법무법인 율정 대표변호사(2015년 ~ 2016년) 법무법인 아인 대표변호사(2017년 ~ 현재) ㈜넷마블 사외이사 및 감사위원장(2016.10 ~ 2022.03  )	㈜넷마블

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
진동혁	1975-11	3	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	법무부 검찰국공안기획과 검사(2009년 ~ 2011년) Kim & Chang법률사무소 변호사(2011년 ~ 현재)
허태원	1970-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	Kim & Chang 법률사무소 변호사(2012년 ~ 2015년) 법무법인 율정 대표변호사(2015년 ~ 2016년) 법무법인 아인 대표변호사(2017년 ~ 현재) ㈜넷마블 사외이사 및 감사위원장(2016.10 ~ 2022.03  )