HanWool Materials Science, Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2022

텔레필드/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 09시 00분
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 255(삼평동, 판교이노밸리) E동 지하1층 회의실
3. 의안 주요내용		[보고 사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의 안건] - 제1호 의안 : 제22기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 사내이사 조영호 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조영호	1964-01	3	신규선임	現) ㈜텔레필드 / 연구소장 前) ㈜STEN / 연구소장 前) ㈜텔레필드 / 연구부소장 前) 삼성전자 / 수석연구원