DONGWHA ENTERPRISE CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2022

동화기업/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	9:00
2. 장소		(도로명주소) 인천광역시 서구 염곡로80 2층강당 (지번주소) 인천광역시 서구 가좌동 150-14 2층강당
3. 의안 주요내용		1.보고 사항   - 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의 안건 1) 제74기(2021년1월1일~2021년12월31일) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 2) 주식매수선택권 부여의 건 3) 이사 선임의 건   3-1) 승명호 사내이사 선임의 건   3-2) 김홍진 사내이사 선임의 건   3-3) 남성욱 사외이사 선임의 건 4) 이희원 감사선임의 건   5) 이사보수한도 승인의 건 6) 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
승명호	1956-01	3년	재선임	현) 동화기업 회장 현) 한국일보사 회장
김홍진	1965-07	3년	재선임	전) 한화그룹 상해법인장 현) 동화기업 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
남성욱	1959-07	3년	신규선임	전) 고려대학교 행정전문대학원장 현) 고려대학교 행정전문대학원 교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이희원	1960-10	3년	신규선임	상근	전) 한국은행 외환심사 팀장 및 법규실 실장 현) 법무법인 율촌 고문