TAEYANG METAL INDUSTRIAL CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2022

주주총회소집공고 2.9 태양금속공업주식회사

주주총회소집공고

2022 년 3월 8 일
&cr
회 사 명 :	태양금속공업 주식회사
대 표 이 사 :	한 우 삼
본 점 소 재 지 :	경기도 안산시 단원구 해봉로 212
	(전 화) (031)490-5500
	(홈페이지)http://www.taeyangmetal.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명) 최동배
	(전 화) (031)490-5516

&cr

주주총회 소집공고(제57기 정기)

제57기 주총소집공고문.jpg 제57기 주총소집공고문

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
이원일&cr(출석률: 40.0%)	최선집&cr(출석률: 85.7%)	한동익&cr(출석률: 95.2%)	신형철&cr(출석률: 12.5%)
---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---
1	2021.01.13	연대법인 기업은행 연대분행 무역금융한도 지급보증	불참	찬성	찬성	-
2	2021.03.08	(주)프라이맥스 신규 차입에 대한 보증의 건	불참	찬성	찬성	-
3	2021.03.09	제56기 정기주주총회 소집에 관한 건	불참	찬성	찬성	-
4	2021.03.11	제56기 연결재무제표 및 별도재무제표 확정의 건	찬성	불참	찬성	-
5	2021.03.12	하나은행 온랜딩대출 재차입의 건	찬성	불참	찬성	-
6	2021.04.13	하나은행 당좌대출 재약정	-	찬성	찬성	불참
7	2021.04.19	한국산업은행 산업운영자금대출 100억 연장의 건	-	찬성	찬성	불참
8	2021.04.26	태양금속연대유한공사 채무 보증의 건	-	찬성	찬성	불참
9	2021.05.26	한국수출입은행 수출성장자금 100억 연장의 건	-	찬성	불참	찬성
10	2021.05.27	프라이맥스 채무보증의 건	-	찬성	찬성	불참
11	2021.06.10	금전채권신탁계약 체결 및 대출약정의 건	-	불참	찬성	찬성
12	2021.07.05	IBK기업은행 일반자금대출 50억원 신규 차입의 건	-	찬성	찬성	불참
13	2021.07.28	하나은행 홍콩지점 장가항법인 연대보증(근보증)에 관한 건	-	찬성	찬성	불참
14	2021.08.19	한국수출입은행 장가항법인 연대보증에 관한 건	-	찬성	찬성	불참
15	2021.08.19	산업안전보건법 제14조에 따른 안전 보건에 관한 계획 보고	-	찬성	찬성	불참
16	2021.09.16	한국산업은행 산업운영자금대출 150억 연장의 건	-	찬성	찬성	불참
17	2021.10.01	금전채권신탁 체결 및 제1종 수익자 지정의 건	-	찬성	찬성	불참
18	2021.10.01	우리온기업제4호태양금속공업유한회사의 대출약정에 따른 연대보증 제공의 건	-	찬성	찬성	불참
19	2021.11.16	한국산업은행 산업운영자금대출 295억원 연장의 건	-	찬성	찬성	불참
20	2021.12.09	우리은행 일반자금대출 연장의 건	-	찬성	찬성	불참
21	2021.12.15	한국수출입은행 연대태양금속유한공사 연대보증 제공의 건	-	찬성	찬성	불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
감사위원회	이원일&cr한동익&cr최선집	2021.03.11	2020년내부회계관리제도 운용실태 보고의 건	가결
감사위원회	이원일&cr한동익&cr최선집	2021.03.11	제56기(2020 사업연도) 재무제표&cr및 부속명세서, 영업보고서에 대한&cr감사보고의 건	가결

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외&cr이사	3	3,000,000,000	83,550,000	27,850,000	-

※ 주총승인금액은 사내이사 및 사외이사가 포함된 전체 이사보수 한도임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
(주)썬테크&cr(계열회사)	매출 및 매입 등	2021.1.1-12.31	203	6.8
(주)프라이맥스&cr(계열회사)	매출 및 매입,&cr보증 등	2021.1.1-12.31	435	14.6
연대태양금속유한공사&cr(해외현지법인)	매출 및 매입,&cr보증 등	2021.1.1-12.31	176	5.9
태양금속인도유한공사&cr(해외현지법인)	매출 및 매입,&cr보증 등	2021.1.1-12.31	269	9.0
태양아메리카&cr(해외현지법인)	매출 및 매입	2021.1.1-12.31	172	5.8

※ 비율(%)은 별도재무제표 기준 매출액 대비 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성&cr 자동차 및 기계, 전기, 전자부품용 냉간단조제품은 자동차, 수송기계, 가전, 전기자재 등을 생산하기 위한 기초 부품으로서 기본적으로 막대한 설비투자가 요구되는 일종의 장치산업입니다. 따라서 초기 설비투자 및 기술부문투자에 비해 투자비 회수 기간이 길고 기술력이 뒷받침되어야 하는 특성을 갖고 있습니다. 생산은 고객주문생산으로 주문에 맞춰 다품종 소량 생산방식으로 이루어지고 있습니다. &cr&cr(2) 산업의 성장성&cr 냉간단조제품의 주요 수요처는 자동차 산업입니다. 주요 수요처인 자동차 산업이국가적 전략산업으로 중점 육성됨에 따라 기간산업의 발전과 더불어 1970, 80년대까지 급속한 성장세를 유지하여 오다가 1990년대 들어 자동차 및 가전업계가 성숙기에진입하면서 내수 시장이 둔화 되었고 세계 자동차 시장도 고유가와 금융위기에 따른 경기침체 여파로 구조조정이 진행되었으며 2000년대에 들어서는 생산거점 또한 세계화 되고 있습니다.&cr 2021년 자동차 산업의 경우 내수는 코로나19 장기화와 반도체 부족에 따른 생산차질로 전년대비 9% 감소한 173만대를 기록하였으며 수출은 반도체 부족 등에도 불구하고 해외경쟁국 대비 양호한 실적으로 선방하여 전년에 비해 8.7% 증가한 205만대를 기록하였습니다.&cr 2022년 자동차 산업은 차량용 반도체 공급부족, 정부지원책 약화 및 신차 출시 감소 등으로 내수는 2020년 대비 0.3% 증가한 174만대에 그칠것으로 예상되며 수출은 2021년 적체된 수요의 실현과 코로나 19 진정세, 차량용 반도체 수급 안정화 기대에 따라 6.3% 증가한 218만대가 전망됩니다.&cr※ 실적 및 전망 자료 출처 : 한국자동차산업협회 2022년 자동차 산업 전망 요약&cr&cr(3) 경기변동의 특성&cr 주요 수요처가 자동차 및 기계류, 가전제품 제조업체로서 국민소득정도와 해외수출여건에 영향을 받는 자동차, 기계류 및 가전제품의 판매 등에 밀접한 영향을 받고 있기 때문에 국내외의 경기 변동에 직접적인 영향을 받으며, 경기 변동에 따라 그 수요가 좌우됩니다.&cr&cr(4) 경쟁요소&cr 시장형태는 완전경쟁 형태이나 시장이 대체적으로 분할되어 있으며, 신규제품개발은 부품이 고난이도를 요구하고 있어 품질경쟁력(품질불량수준 100PPM 달성, ISO14001 인증, ISO/TS 16949 인증, Single PPM 품질 인증)이 있는 당사의 개발 가능성이 높으며, 경쟁요인은 원가, 품질, 서비스 등에 영향을 받고 있습니다.&cr&cr(5) 자원조달상의 특성&cr 냉간단조제품 생산을 위한 주요 재료인 선재류는 일부 특수소재를 제외하고는 국내(POSCO 및 원재료 가공업체)에서 안정적으로 조달하고 있으며 생산부문의 인력 수급은 대체적으로 원활히 수급되고 있습니다.&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사와 종속회사의 2021년 경영실적은 매출액 463,046백만원, 영업손실 1,131백만원, 당기순손실 12,265백만원으로, 전년 대비 매출액은 14.5% 증가, 영업이익은 66.5% 증가, 당기순손실은 28.0 감소한 결과를 거두었으나 여전히 적자 상황이 지속되고 있습니다. 이는 코로나 안정화와 차량 판매의 증가, 지속적인 비용 절감 노력에도 불구하고 철강재 등 원재료비와 수출 물류비의 상승으로 원가율이 소폭 하락에 그쳤으며, 해외법인 관련 법인세 비용의 증가로 당기순손실은 증가하게 되었습니다.&cr 한편, 2022년 자동차산업은 차량용 반도체 공급부족, 정부지원책 약화 및 신차 출시 감소 등으로 내수는 2020년 대비 0.3% 증가한 174만대에 그칠것으로 예상되며 수출은 2021년 적체된 수요의 실현과 코로나 19 진정세, 차량용 반도체 수급 안정화 기대에 따라 6.3% 증가한 218만대가 전망됩니다.&cr 당사는 이러한 기회를 활용하여 2022년에는 지속적인 비용절감 노력과 더불어 해외 수출에 적극적인 노력을 기울여 흑자를 시현할 수 있도록 모든 노력을 기울일 예정입니다.&cr

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사와 종속회사의 공시대상 사업부문은 2021년 12월 31일 현재 자동차 및 전자부품용 냉간단조제품과 관련 부품을 생산, 판매하는 지배적 단일사업부문으로 운영되고 있습니다.&cr

(2) 시장점유율

당사의 주력제품인 자동차용 볼트, 너트를 제조하는 업체는 한국파스너공업협동조합에 등록된 업체만 71개 업체이며 등록하지 않고 영위하는 중소규모의 업체가 수백개에 달하는 관계로 국내 볼트, 너트류의 시장규모를 예측하기는 어려우나 완성차 업체 3사(현대,기아,한국GM)와 거래하는 주요 자동차용 볼트제품 공급업체의 매출액을 기준으로 시장점유율을 집계할 경우 당사는 국내최대의 자동차용 냉간 단조 볼트류 전문제조업체로써 2019년말 기준 약 38%의 시장점유율로서 업계1위의 시장지위를 확보하고 있으며 경쟁회사의 점유율은 진합 약 30%, 선일다이파스 약 18%, 영신금속 약 14%로 추정되고 있습니다.

(완성차업계 자동차용 냉간단조제품 주요 공급업체별 매출액 기준)	(단위 : 백만원, %)

업체명	2017년		2018년		2019년
금액	점유율	금액	점유율	금액	점유율
---	---	---	---	---	---	---
태양금속공업	338,293	40.06	325,812	39.03	325,961	38.41
진합	246,385	29.17	247,235	29.61	250,844	29.56
선일다이파스	143,025	16.94	145,622	17.44	154,453	18.20
영신금속	116,841	13.83	116,182	13.92	117,367	13.83
계	844,544	100	834,851	100	848,625	100

(3) 시장의 특성

당사와 종속회사는 냉간단조제품을 생산하여 현대자동차(주), 기아자동차(주), 한국GM(주) 및 현대모비스(주), (주)만도 등의 자동차 및 그 부품회사와 삼성전자, LG전자 등 가전회사 , 기타 산업기계 및 공구류 제조업에 제품을 공급하고 있습니다. 제품 수요의 주요 변동요인은 국민소득과 국내외 경제여건에 따른 자동차 및 기계류의 시장 상황에 달려 있습니다. &cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

"해당사항 없음"&cr

(5) 조직도

제57기 주총소집공고 조직도.jpg 제57기 주총소집공고 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사와 종속회사의 2021년 경영실적은 매출액 463,046백만원, 영업손실 1,131백만원, 당기순손실 12,265백만원으로, 전년 대비 매출액은 14.5% 증가, 영업이익은 66.5% 증가, 당기순손실은 28.0 감소한 결과를 거두었으나 여전히 적자 상황이 지속되고 있습니다. 이는 코로나 안정화와 차량 판매의 증가, 지속적인 비용 절감 노력에도 불구하고 철강재 등 원재료비와 수출 물류비의 상승으로 원가율이 소폭 하락에 그쳤으며, 해외법인 관련 법인세 비용의 증가로 당기순손실은 증가하게 되었습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 연결대차대조표(연결재무상태표)&cr

<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 57 기 2021. 12. 31 현재
제 56 기 2020. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 57 기	제 56 기
자 산
유동자산	197,985,841,323	183,673,839,048
현금및현금성자산	6,098,517,206	12,975,695,133
단기금융상품	1,592,000,000	1,900,854,578
기타유동금융자산	139,630,114	118,473,319
매출채권	84,345,920,594	81,236,275,903
기타채권(유동)	1,661,201,022	2,044,102,853
당기법인세자산	94,735,600	907,691,698
재고자산	98,834,519,551	76,965,012,936
기타유동자산	5,219,317,236	6,047,525,331
매각예정자산	0	1,478,207,297
비유동자산	249,697,822,019	258,579,802,447
장기금융상품	1,877,005,208	1,517,570,861
장기매출채권	0	0
기타채권(비유동)	0	0
기타비유동금융자산	839,218,830	1,639,523,617
기타비유동자산	227,052,806	285,009,444
관계기업투자	558,549,336	0
유형자산	235,692,380,454	237,470,298,818
무형자산	2,878,979,930	2,914,090,443
투자부동산	3,983,901,312	4,004,418,618
사용권자산	1,353,012,468	890,837,093
이연법인세자산	2,287,721,675	9,858,053,553
자 산 총 계	447,683,663,342	442,253,641,495
부 채
유동부채	272,343,040,073	262,662,746,871
매입채무	85,772,817,328	87,049,574,364
단기차입금	143,294,417,464	148,614,892,245
기타채무	12,232,692,418	10,983,034,969
기타유동금융부채	1,610,096,805	1,118,853,918
기타유동부채	923,315,096	2,435,197,893
유동성장기차입금	24,443,620,936	12,037,147,972
판매보증충당부채(유동)	836,235,348	424,045,510
당기법인세부채	3,229,844,678	0
비유동부채	82,967,095,500	80,168,141,419
장기차입금	23,730,210,779	21,412,680,049
전환상환우선부채	0	0
기타비유동금융부채	7,309,386,089	6,869,430,529
확정급여부채	37,731,115,677	38,804,974,666
판매보증충당부채(비유동)	460,435,369	470,524,013
장기종업원급여충당부채	260,359,906	0
이연법인세부채	13,475,587,680	12,610,532,162
기타비유동부채	0	0
부 채 총 계	355,310,135,573	342,830,888,290
자 본
자본금	20,000,000,000	20,000,000,000
보통주자본금	18,350,000,000	18,350,000,000
우선주자본금	1,650,000,000	1,650,000,000
자본잉여금	20,012,881,332	20,012,881,332
주식발행초과금	18,906,878,503	18,906,878,503
기타자본잉여금	1,106,002,829	1,106,002,829
자본조정	(123,003,809)	(123,003,809)
자기주식	(123,003,809)	(123,003,809)
기타포괄손익누계액	37,440,844,959	35,403,228,742
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(588,052,179)	(516,905,898)
지분법자본변동	517,275,959	(41,273,377)
토지재평가차익	44,966,649,151	44,821,545,349
해외사업환산손익	(7,455,027,972)	(8,860,137,332)
이익잉여금	14,512,164,857	23,398,818,560
비지배지분	530,640,430	730,828,380
자 본 총 계	92,373,527,769	99,422,753,205
부 채 및 자 본 총 계	447,683,663,342	442,253,641,495

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 57 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
제 56 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 57 기	제 56 기
매출액	463,045,898,125	404,432,837,931
매출원가	411,687,305,971	361,238,334,093
매출총이익	51,358,592,154	43,194,503,838
판매비와관리비	52,490,048,839	46,567,281,016
영업이익(손실)	(1,131,456,685)	(3,372,777,178)
기타수익	15,361,800,998	15,282,485,352
기타비용	7,112,837,807	19,778,103,147
금융수익	578,945,902	462,212,841
금융비용	7,828,652,760	8,359,815,604
관계기업투자손익		(281,850,716)
법인세비용차감전순이익(손실)	(132,200,352)	(16,047,848,452)
법인세비용	12,132,751,499	(6,466,816,586)
당기순이익(손실)	(12,264,951,851)	(9,581,031,867)
비지배지분손익	(238,825,989)	(114,023,740)
지배지분손익	(12,026,125,862)	(9,467,008,127)
법인세비용차감후기타포괄손익	5,895,956,326	41,147,308,216
1. 후속적으로 당기손익으로&cr 재분류되지 않는 항목	4,490,846,966	43,240,207,702
(1) 확정급여제도의 재측정요소	3,858,340,109	(1,885,261,779)
(2) 기타포괄손익-공정가치&cr 측정 금융자산관련 손익	(71,146,281)	146,672,977
(3) 지분법 자본변동	558,549,336	0
(4) 토지재평가잉여금	145,103,802	44,978,796,504
2. 후속적으로 당기손익으로&cr 재분류 될 수 있는 항목	1,405,109,360	(2,092,899,486)
(1) 해외사업환산손익	1,405,109,360	(2,092,899,486)
총포괄이익(손실)	(6,368,995,525)	31,566,276,349
지배회사포괄손익	(6,168,807,575)	31,558,713,097
비지배지분포괄손익	(200,187,950)	7,563,252
주당손익
기본주당순손익	(331)	(261)
희석주당순손익	(331)	(261)

- 대차대조표(재무상태표)&cr

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제57 기 2021년 12월 31일 현재
제56 기 2020년 12월 31일 현재
	(단위: 원)

과 목	제 57 기	제 56 기
자 산
유동자산	114,667,832,630	98,343,211,840
현금및현금성자산	1,478,581,459	2,901,942,044
단기금융상품	1,560,000,000	1,870,000,000
매출채권	78,489,057,119	66,358,623,865
기타채권(유동)	2,830,330,705	2,753,136,674
기타유동금융자산	118,966,015	118,317,340
기타유동자산	2,814,533,445	3,382,994,441
당기법인세자산	0	856,875,648
재고자산	27,376,363,887	20,101,321,828
비유동자산	241,272,028,882	266,209,477,272
장기금융상품	1,877,005,208	1,517,570,861
장기매출채권	39,538,679,732	45,170,098,670
기타채권(비유동)	3,714,755,186	3,016,542,963
기타비유동금융자산	6,096,096,990	6,823,025,880
종속기업투자및관계기업투자	37,168,775,919	54,282,809,513
유형자산	148,094,691,466	150,513,388,385
무형자산	542,784,758	750,484,691
투자부동산	3,983,901,312	4,004,418,618
사용권자산	255,338,311	131,137,691
이연법인세자산	0	0
자 산 총 계	355,939,861,512	364,552,689,112
부 채
유동부채	196,883,293,854	195,314,841,653
매입채무	55,206,899,561	59,529,291,922
기타채무	7,682,106,219	8,413,727,559
단기차입금	107,755,198,176	114,765,300,000
기타유동금융부채	964,912,877	681,935,112
기타유동부채	403,131,410	930,448,322
유동성장기차입금	21,682,317,436	10,633,199,972
판매보증충당부채(유동)	394,403,858	360,938,766
당기법인세부채	2,794,324,317	0
비유동부채	62,398,023,207	60,826,259,830
장기차입금	19,188,255,529	17,830,440,049
기타비유동금융부채	272,294,098	47,154,241
확정급여부채	31,990,730,202	32,307,261,737
판매보증충당부채(비유동)	460,435,369	470,524,013
장기종업원급여충당부채	260,359,906	0
이연법인세부채	10,225,948,103	10,170,879,790
기타비유동부채	0	0
부 채 총 계	259,281,317,061	256,141,101,483
자 본
자본금	20,000,000,000	20,000,000,000
보통주자본금	18,350,000,000	18,350,000,000
우선주자본금	1,650,000,000	1,650,000,000
자본잉여금	20,251,411,054	20,251,411,054
주식발행초과금	19,145,408,225	19,145,408,225
기타자본잉여금	1,106,002,829	1,106,002,829
자본조정	(123,003,809)	(123,003,809)
자기주식	(123,003,809)	(123,003,809)
기타포괄손익누계액	38,825,812,089	38,896,958,370
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(588,052,179)	(516,905,898)
토지재평가차익	39,413,864,268	39,413,864,268
이익잉여금	17,704,325,117	29,386,222,014
자 본 총 계	96,658,544,451	108,411,587,629
부 채 및 자 본 총 계	355,939,861,512	364,552,689,112

&cr- 손익계산서(포괄손익계산서)&cr

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

포 괄 손 익 계 산 서

제57 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제56 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
	(단위: 원)

과목	제57기	제56기
매출액	297,668,558,091	271,506,884,451
매출원가	262,101,323,599	240,610,114,210
매출총이익	35,567,234,492	30,896,770,241
판매비와관리비	33,805,509,966	33,333,302,780
영업이익(손실)	1,761,724,526	(2,436,532,539)
기타수익	8,919,528,572	4,068,851,112
기타비용	21,127,485,284	18,429,680,363
금융수익	5,358,223,929	1,677,085,138
금융비용	5,566,782,131	5,266,092,682
법인세비용차감전순이익(손실)	(10,654,863,831)	(20,386,369,334)
법인세비용	3,309,696,972	(4,709,672,769)
당기순이익(손실)	(13,964,560,803)	(15,676,696,565)
기타포괄손익	2,239,282,115	38,423,010,784
후속적으로 당기손익으로 &cr 재분류되지 않는 포괄손익:
확정급여제도의 재측정요소	2,310,428,396	(886,974,914)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	(71,146,281)	(103,878,570)
토지재평가잉여금	0	39,413,864,268
총포괄이익(손실)	(11,725,278,688)	22,746,314,219
주당손익
기본주당순손익	(384)	(431)
희석주당순손익	(384)	(431)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 57 기 처분예정일 (2022. 03. 23)
제 56 기 처분확정일 (2021. 03. 26)
(단위 : 원)

과 목	제57기	제56기
I. 미처분이익잉여금(미처리결손금)	(29,480,555,583)	(17,768,658,686)
1. 전기이월미처분이익잉여금	(18,013,777,986)	(1,455,538,752)
2. 확정급여제도의 재측정요소	2,310,428,396	(886,974,914)
3. 당기순이익	(13,964,560,803)	(15,676,696,565)
4. 기타포괄손익 전환금액	187,354,810	250,551,545
II. 이익잉여금처분액	245,119,300	245,119,300
1. 이익준비금	30,000,000	30,000,000
2. 연구개발적립금	-	-
3. 사업확장적립금	-	-
4. 배당금	215,119,300	215,119,300
IV. 차기이월미처분이익잉여금	(29,725,674,883)	(18,013,777,986)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
한우삼	1944.08	사내이사 후보	부	본인	이사회
한하워드성	1971.04	사내이사 후보	부	친인척	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
한우삼	경영인	2008 - 2015	前) 안산상공회의소 회장 &cr現) 태양금속공업(주) 대표이사 회장	없음
한하워드성	경영인	2003 - 2007	前) KPMG Financial Advisory Service &cr inc. 재무 자문 담당 &cr現) 태양금속공업(주) 대표이사 사장	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
한우삼	부	부	부
한하워드성	부	부	부

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<한우삼 후보자>&cr 한우삼 후보자는 2001년부터 태양금속공업주식회사의 대표이사로서 재직하며 자동차&cr 부품업계 경영인의 산증인으로서 활동해 왔으며 앞으로도 당사의 발전을 위해 충분한 &cr 역활을 수행할 수 있을 것으로 기대되어 금번 이사회에서 사내이사로 추천함.&cr&cr<한하워드성 후보자>&cr 한하워드성 후보자는 2011년부터 태양금속공업주식회사의 대표이사로 재직하며&cr 그동안 해외 진출과 신규 거래처 확보에 탁월한 능력을 보여주었으며 앞으로도&cr 당사의 발전을 위해 충분한 역활을 수행할 수 있을 것으로 기대되어 금번 이사회에서&cr 사내이사로 추천함.

확인서

"해당사항 없음"

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5(3)
보수총액 또는 최고한도액	3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5(3)
실제 지급된 보수총액	1,536,050,000
최고한도액	3,000,000,000

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2022년 03월 15일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.&cr※홈페이지 주소: www.taeyangmetal.com

※ 참고사항

※ 코로나19(COVID-19) 관한 사항&cr 코로나19(COVID-19) 예방을 위해 주주총회에 참석할 경우 감염증상(발열,&cr 기침 등)이 의심되거나 마스크 미착용자는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으며, 총회장내에서 음식 섭취가 제한됩니다. 주주총회에 참석하시는 주주분들은&cr 감염병 예방을 위해 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.