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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2022

천일고속/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-30
3. 장소		부산광역시 서구 구덕로 102-1 (주)천일고속2층 일산강당
4. 의안 주요내용		가.보고사항:①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도                운영실태보고               나.부의안건 제1호의안:제74기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함)             승인의 건 제2호의안:이익배당 승인의 건 제3호의안:정관일부 변경의 건 제4호의안:이사보수 한도 승인의 건 제5호의안:감사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	통신판매업		사업분야 다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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