SK biopharmaceuticals Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2022

에스케이바이오팜/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-24
3. 장소		경기도 성남시 분당구 판교역로 221, 투썬월드빌딩 지하1층 대강당
4. 의안 주요내용		제11기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <의결사항> - 제1호 의안: 제11기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건        제2-1호: 사내이사 조정우 선임의 건        제2-2호: 기타비상무이사 이동훈 선임의 건        제2-3호: 사외이사 방영주 선임의 건        제2-4호: 사외이사 안해영 선임의 건 - 제3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 송민섭 선임의 건 - 제4호 의안: 감사위원 선임의 건        제4-1호: 감사위원 방영주 선임의 건        제4-2호: 감사위원 안해영 선임의 건 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제11기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 대표이사에게 위임하며 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조정우	1961-01	3	재선임	(현)SK바이오팜 대표이사, SK Life Science, Inc. 대표이사 SK바이오팜 신약사업부문장, 최고운영책임자(COO) SK바이오팜 신약개발사업부장(임원)
이동훈	1968-08	3	재선임	(현)SK㈜ Bio투자센터장 동아에스티(주) 글로벌 사업 총괄 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
방영주	1954-11	3	재선임	(현)방앤옥 컨설팅주식회사 대표이사 서울대학교 의대 내과학교실 교수(혈액종양내과) 서울대학교병원 의생명연구원 원장 대한암학회 이사장	방앤옥 컨설팅주식회사 (대표이사)
안해영	1957-07	3	재선임	(현)미국 Ahn Bio Consulting Inc. 대표이사 미국 식품의약국(U.S. FDA) 부국장 (약물평가/연구센터 임상약리학부)	미국 Ahn Bio Consulting Inc. (대표이사)
송민섭	1970-03	3	재선임	(현)서강대학교 경영학과 교수 회계기준원K-IFRS 질의회신연석회의 심의위원 서강대학교 부교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
방영주	1954-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	(현)방앤옥 컨설팅주식회사 대표이사 서울대학교 의대 내과학교실 교수(혈액종양내과) 서울대학교병원 의생명연구원 원장 대한암학회 이사장
안해영	1957-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	(현)미국 Ahn Bio Consulting Inc. 대표이사 미국 식품의약국(U.S. FDA) 부국장 (약물평가/연구센터 임상약리학부)
송민섭	1970-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	(현)서강대학교 경영학과 교수 회계기준원K-IFRS 질의회신연석회의 심의위원 서강대학교 부교수