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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2022

SG세계물산/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-24
3. 장소		서울특별시 금천구 디지털로10길 9, 6층 G밸리 기업시민청 창조홀
4. 의안 주요내용		가. 보고사항      - 감사의 감사보고            - 이사의 영업보고          - 외부감사인 선임보고            - 내부회계관리제도 운영실태보고            - 제59기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)        재무제표 및 연결재무제표 보고 나. 부의안건            - 제1호 의안 : 이사 선임의 건                     (사외이사 1명)      - 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건      - 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 제59기 재무제표는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙)및 당사 정관 제46조 ④항과⑤항에 따라 이사회에서 최종승인 되었습니다.       -동 재무제표는 감사의 동의를 얻었으며, 외부감사인의 감사의견은 적정입니다
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박승하	1966-03	3	재선임	- 고려대학교 경영학과 졸업  - 아주대학교 경영대학원 경영학 석사  - 고려대학교 법무대학원 법학석사(조세법)  - 한국/미국 공인회계사, 세무사  - (현) 마자르새빛회계법인 대표이사