SOOSAN INT Co., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2022

수산아이앤티/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	09:00
2. 장소		서울시 강남구 밤고개로5길 13(수서동, 수산빌딩) 지하1층 대강당
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> <제1호 의안> 제24기 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 승인의 건 (배당내역 : 1주당 보통주 배당금 125원 , 총배당액 843,875,000원) <제2호 의안> 사내이사 선임의 건(2명)    제2-1호 의안 : 사내이사 정석현 - 재선임    제2-2호 의안 : 사내이사 이홍구 - 재선임 <제3호 의안> 감사위원회 위원 선임의 건(1명)    제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 길기봉 - 신규선임 <제4호 의안> 이사 보수한도 승인의 건(15억원) <제5호 의안> 임원퇴직금 지급규정 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정석현	1952-05	2년	재선임	-現수산그룹 회장 -現(주)수산아이앤티 대표이사
이홍구	1957-01	2년	재선임	-제17대 한국소프트웨어산업협회 회장 -現(주)수산아이앤티 대표이사 -現(주)수산홈텍 대표이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
길기봉	1953-06	2년	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	-한양대학교 법학과 석사 -서울동부지방법원 법원장 -現법무법인 케이씨엘 고문변호사