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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2022

삼화네트웍스/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	오전 9시 30분
2. 장소		서울 강남구 선릉로91길8 신아트스페이스빌딩 1층
3. 의안 주요내용		<보고안건> - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리실태보고 <부의안건> - 제1호 의안 : 제31기(2021.01.01~2021.12.31)                  재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)        - 제3-1호 : 사외이사 후보자 박성원                 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명)        - 제4-1호 : 감사 후보자 이기승 - 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여분 승인의 건 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
코로나바이러스 감염증(COVID-19) 관련 안내 - 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정하며, 발열이 감지되는 경우 총회장 출입을 제한합니다. - 정기주주총회의 안전개최를 위하여, 상기 일시, 장소 변경이 필요할 시 주주총회 의장에게 위임합니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따라 제31기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다.
※관련공시	2021-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박성원	1970-03	3년	신규선임	現) 법무법인 세경 대표변호사 前) 공익법무관	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이기승	1957-09	3년	재선임	상근	現) (주)삼화네트웍스 감사