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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2022

한국정밀기계/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	08시 30분
2. 장소		경남 함안군 법수면 윤외공단길 83-1 한국정밀기계(주) 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고,                내부회계관리제도 운영실태보고    2) 부의안건     제1호의안 : 제24기 재무제표 승인의 건       제2호의안 : 이사 선임의 건          2-1호의안 : 사내이사 하종식 선임의 건          2-2호의안 : 사내이사 김광호 선임의 건          2-3호의안 : 사내이사 오현경 선임의 건          2-4호의안 : 사외이사 안삼모 선임의 건     제3호의안 : 감사 선임의 건          3-1호의안 : 감 사 이환욱 선임의 건     제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건     제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 코스닥시장 상장규정 제 38조제2항5호차목의 규정에 의한 상장적격성 실질심사에 따라 상장폐지가 우려되어 매매거래가 정지되었습니다.
※관련공시	2022-02-11 기타시장안내(상장적격성 실질심사 사유 추가 우려 안내) 2022-02-14 내부결산시점 관리종목 지정 또는 상장폐지 사유 발생

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
하종식	1955-10	3년	재선임	한국정밀기계(주) 대표이사
김광호	1959-08	3년	재선임	동명중공업 근무 광신유압근무 한국정밀기계(주) 이사
오현경	1963-09	3년	재선임	세라콜렉션 근무 한국정밀기계(주) 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안삼모	1963-10	3년	신규선임	(현)21세기백두 대표이사	21세기백두(대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이환욱	1964-10	3년	재선임	상근	한국자산관리공사 근무 AIG생명 근무 한국정밀기계(주) 감사