SAMJI ELECTRONICS CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2022

삼지전자/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
시간	09:00
2. 장소		경기도 화성시 금곡로 63-27(금곡동) 본사 1동 3층 교육장
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 :    ① 영업보고    ② 내부회계관리제도 운영실태보고    ③ 감사보고 2. 부의안건       제1호 의안   : 제41기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)                 재무제표(이익잉여금처분계산서                 포함) 및 연결재무제표 승인의 건                 (현금배당 보통주 1주당 400원) 제2호 의안   : 정관 일부 변경의 건         제3호 의안   : 이사 선임의 건                 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 박두진 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 이창우 재선임의 건       제4호 의안   : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 상근감사 이은구 재선임의 건 제5호 의안   : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안   : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 제1호 의안인 '제41기 재무제표 승인의 건'은 상법 제449조의2 제1항 제1호에 의해 외부감사인의 적정의견이 있고, 감사전원의 동의를 받은 경우 이사회결의로 갈음하여 주주총회 시 보고사항으로 전환되어 진행 될 수 있습니다. - 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령    제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 제41기 정기주주총회에서 활용하기로 결의    하였고,이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. 2022년 3월 25일    개최하는 제41기 정기주주총회에서 주주가 총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로    의결권을 행사하가나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박두진	1977-11	3년	재선임	- 現 삼지전자 대표이사 - 現 에스에이엠티 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이창우	1958-01	3년	재선임	- 前 LG Dacom 전무 - 前 LG Uplus 부사장 - 現 한양대학교 교수 - 現 삼지전자 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이은구	1949-01	3	재선임	상근	- 前 대한제당 부회장 - 前 삼성상호저축은행 부회장 - 現 삼지전자 감사