ONE4U CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2022

원포유/주주총회소집 결의/(2022.03.08)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-24
시간	10:00
2. 장소		서울시 강남구 도곡로222 원포유빌딩
3. 의안 주요내용		<보고사항> -영업보고 -감사보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호의안 : 제24기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무상태표,손익계산서,이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 사내이사 문덕영 선임의 건 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(2,000백만원) 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건(100백만원)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
문덕영	1961-08	3	재선임	창원대학교 졸업 육군대령 전역(ROTC22기) 前육군본부 보안전문강사 現(주)원포유 상무이사