DY DEOKYANG Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2022

덕양산업/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-29
3. 장소		울산광역시 북구 효암로 366, 본사 1층 교육장
4. 의안 주요내용		제1호의안 : 제45기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 및               결손금처리계산서 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명,사외이사 1명) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
하란수	1933-08	3	재선임	덕양산업㈜ 명예회장
손동인	1960-06	3	재선임	덕양산업㈜ 사장
윤성희	1970-12	3	재선임	덕양산업㈜ 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박장우	1967-11	3	신규선임	법무법인(유) 광장 변호사	-