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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2022

브랜드엑스코퍼레이션/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-03-08

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-02-14
3. 정정사유	부의안건 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용 [부의안건]	- 제1호 의안 : 제5기(2021.1.1.~2021.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 40원) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 박희종) - 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 송상원) - 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	- 제1호 의안 : 제5기(2021.1.1.~2021.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 40원) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 송상원) - 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 성동구 뚝섬로1길 63, 영창디지털타워 지하 1층
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] - 제1호 의안 : 제5기(2021.1.1.~2021.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 40원) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 송상원) - 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2022-02-14 주주총회소집결의 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송상원	1971-12	3	재선임	비상근	- 고려대학교 경영학과 졸업 - 한국공인회계사 - 現 브랜드엑스코퍼레이션 감사 - 現 가율회계법인 외부감사 - 前 삼일회계법인 외부감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 디지털 컨텐츠의 개발, 제작, 유통, 판매에 관한 사업 - 버추얼 캐릭터개발 및 디자인업 - 버추얼 캐릭터 라이선싱사업 - 캐릭터 등의 저작물 제작, 판매업 및 라이센싱업 - NFT 제작, 인증, 중개 및 판매 사업 - 블록체인 플랫폼 개발 및 관련 사업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-