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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2022

뉴트리/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	09시
2. 장소		서울시 송파구 백제고분로 233, 금강빌딩 5층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   ① 감사보고   ② 영업보고   ③ 내부회계관리제도 운영실태보고   ④ 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제21기 별도 및 연결재무제표 승인의 건(잉여금처분계산서(안) 승인 포함) 제2호 의안 : 상근감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 상근감사 김효권 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 부의안건 중 제1호 의안은 외부감사전 재무제표를 바탕으로 승인한 것이며, 외부감사결과에 따라 변동 될 수 있음.
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김효권	1966-08	3	신규선임	상근	(현) 법무법인 퍼스트 대표변호사 1997 제39회 사법시험 합격 1992 서울대학교 학사 졸업