DAESUNG HOLDINGS CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2022

대성홀딩스/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-31
3. 장소		대구광역시 중구 명덕로 85(당사 본사 3층 강당)
4. 의안 주요내용		제39기 정기주주총회 소집 가.보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 -제1호의안: 제39기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※현금배당: 1주당 현금 250원(액면 25%) -제2호의안: 정관 일부 변경의 건 -제3호의안: 사내이사 선임의 건(1명) -제4호의안: 사외이사 선임의 건(1명) -제5호의안: 감사위원회 위원 선임의 건(1명) -제6호의안: 이사 보수한도 승인의 건              (2022년 보수승인 한도액 30억원)
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정주	1949-10	3	재선임	現)군복음화협회 법인이사 現)세계기독교여자절제회 제2부회장 現)코리아닷컴커뮤니케이션즈 대표이사 現)(주)대성 대표이사 前)연세대학교 용재특임교수

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조병관	1973-01	3	재선임	現)카이스트 생명과학과 교수 現)카이스트 석좌교수 現)KI바이오융합연구소 소장 現)카이스트 백신 중점연구소 센터장 現)한국생물공학회 부총무 등 現)한국연구재단 전문위원	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조병관	1973-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	現)카이스트 생명과학과 교수 現)카이스트 석좌교수 現)KI바이오융합연구소 소장 現)카이스트 백신 중점연구소 센터장 現)한국생물공학회 부총무 등 現)한국연구재단 전문위원원

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 비알코올 음료 및 얼음 제조업 - 수소용품의 제조, 판매, 서비스업 - 수소생산시설,수소연료공급시설의 설치 및   운영사업 - 수소연료의 생산, 공급, 판매사업 - 전기 각호에 부대하는 사업일체 및 투자		-사업목적에 "생수", "수소"관련 사업추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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