INCON Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2022

인콘/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 구로구 디지털로30길 28 마리오타워 7층
3. 의안 주요내용		1. 보고사항     - 감사보고     - 영업보고     - 내부회계관리제도 운영실태 보고     - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건     제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건                  (연결/별도 재무제표)         제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건         제3호 의안 : 이사 선임의 건        제3-1호 의안 : 사내이사 김성곤 선임의 건        제3-2호 의안 : 사내이사 박종진 선임의 건        제3-3호 의안 : 사외이사 이주형 선임의 건             제4호 의안 : 감사 선임의 건        제4-1호 의안 : 상근감사 이정욱 선임의 건     제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건         제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 이번 정기주주총회에서는 전자투표를 채택하였습니다.     따라서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.
※관련공시	2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성곤	1971-12	3	신규선임	- 전) (주)플레이그램 대표이사 - 현) 하나모두 사내이사
박종진	1974-03	3	신규선임	- 전) AJ기획 근무 - 현) AJ홀딩스 대표이사 - 현) (주)판타지오 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이주형	1971-11	3	신규선임	- 현) 법무법인(유한)한길       대표 변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이정욱	1985-05	3	신규선임	상근	- 현) 스냅바이뮤이 대표

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 관광레저업 및 물류, 유통업 - 부동산 개발 및 시행업 - 주택, 상가 등 건설 및 공급업 - 부동산 매매 및 분양, 임대업 - 해외투자사업 - 프랜차이즈 사업 - 프랜차이즈 관련 유통업 - 국내외 자원개발 및 판매업 - 영화제작, 수입, 배급, 상영업 - 비디오제작 배급 및 유통판매업 - 방송용 프로그램제작 배급 및 수입, 판매업 - 음반, 음악 영상 제작, 배급 및 유통판매업 - 공연기획, 배역 및 제작관리 대리, 기타   공연관련 사업 - 음식료품 제조, 가공, 조리 및 판매업 - 테마파크 사업 - 국내 및 해외 호텔 및 리조트 운영, 관리업 - 각호와 관련된 해외사업 및 부대사업 - 위 각 호에 관련된 사업의 영위와 밀접한 관련이 있는 회사의 주식 또는 지분의 취득·소유 및 그들 회사(이하 "자회사")의 지배 내지 경영관리업무와 그에 부수하는 업무로서 다음 각 목의 사업 (1) 자회사 등(자회사, 손자회사 및 손자회사가 지배하는 회사를 포함한다. 이하 같다)에 대한 사업목표의 부여 및 사업계획의 승인 (2) 자회사 등의 경영성과 평가 및 보상의 결정 (3) 자회사 등에 대한 경영지배구조의 결정 (4) 자회사 등의 업무와 재산상태에 대한 검사 (5) 자회사에 대한 출자 또는 자회사 등에 대한 자금제공을 위한 자금조달 (6) 자회사 등과의 공동상품의 개발·판매 및 설비·전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원 (7) 기타 위 각 호에 관련되는 부대사업 일체		사업영역 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-