METALABS CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2022

메타랩스/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-30
3. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 518 섬유센터17층 중세미나실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 및 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제22기(2021. 1. 1 ~ 2021. 12. 31) 재무제표 및 연결재무제표[결손금처리계산서(안)]승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3인)   제2-1호 의안 : 사내이사 유지헌 선임의 건   제2-2호 의안 : 사내이사 최홍수 선임의 건   제2-3호 의안 : 사내이사 하지성 선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건                  - 상근감사 허부경 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나-19 등 비상상황 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하였으며, 해당사항 발생 시 재안내할 예정입니다. - 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 금번 주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유지헌	1975-04	3	재선임	- 전 쿠팡㈜ 마케팅총괄 - 현 ㈜메타케어 대표이사 - 현 ㈜메타랩스 대표이사
최홍수	1974-09	3	재선임	- 현 ㈜메타케어 경영운용부문장 - 현 ㈜메타랩스 경영운용부문장
하지성	1976-02	3	재선임	- 현 ㈜메타랩스 화장품사업부문 대표 겸 홍보본부장 - 현 ㈜메타케어 홍보이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
허부경	1975-05	3	재선임	상근	- 현 ㈜메타랩스 감사 - 현 ㈜메타케어 감사