Haitai Confectionery and Foods Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2022

해태제과식품/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-03-08

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-02-23
3. 정정사유	주주총회일 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 일시	2022-03-24 09:00	2022-03-30 09:00

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-30
3. 장소		서울특별시 용산구 한강대로 72길 3 해태제과식품(주) 사옥 락음홀(지하2층)
4. 의안 주요내용		□ 제21기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 :      ① 감사보고        ② 영업보고      ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 제1호 의안: 제21기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 사업년도 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건                         ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건 ○ 제3호 의안: 사규 일부 변경 승인의 건       ○ 제4호 의안: 이사 선임 승인의 건     ▶ 사내이사 정차경 선임 승인의 건(중임)   ▶ 사외이사 송인성 선임 승인의 건(중임)   ▶ 사내이사 이상진 선임 승인의 건      (신규선임)         ○ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
제21기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정차경	1965-10	3	재선임	前 해태제과식품㈜ 영업2기획 부장 現 해태제과식품㈜ 시판영업담당 이사
이상진	1964-03	3	신규선임	前 해태제과식품㈜ 광주공장 공장장 現 해태제과식품㈜ 안전보건담당 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송인성	1967-12	3	재선임	現 서울대학교 경영대학 / 경영전문대학원, 교수 現 한국마케팅학회 이사	해당없음

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	28. 폐기물처리업 29. 신재생에너지사업 30. 태양광발전사업 31. 에너지 저장장치 제조업 32. 전기 공사업 33. 전기 판매업		자사 공장 태양광 발전설비 설치를 통한 전기 생산 및 판매
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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