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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2022

솔트룩스/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 강남구 언주로 538, 솔트룩스 해다미
3. 의안 주요내용		보고사항 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 부의안건 제1호 의안 : 2021년 회계연도 (제41기) 별도/ 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 신규선임의 건(후보자:이병주) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이병주	1971-08	3	신규선임	現) (주)솔트룩스 CFO 前) (주)테고사이언스 CFO 前) (주)트라이세븐 부사장 前) (주)웹젠 경영기획실장