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M&A Activity • Mar 8, 2022

현대중공업지주/투자판단 관련 주요경영사항/(2022.03.08)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목		현물출자 및 투자계약 등 관련 계약 해제
2. 주요내용		1. 한국산업은행, 현대중공업(기존 현대중공업의 2019년 6월 3일자 분할 후 존속회사인 한국조선해양 주식회사를 의미하며, 이하 본문에 기재된 현대중공업은 한국조선해양을 의미함. 이하 "현대중공업") 및 당사는 현대중공업이 투자부문을 제외한 조선 사업부문, 특수선 사업부문, 해양플랜트 사업부문, 엔진기계 사업부문을 물적분할하여 분할신설회사를 신설하면서 분할존속회사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 지주회사로 전환하고, 현대중공업이 한국산업은행으로부터 대우조선해양 주식회사의 보통주식을 현물출자 받고 그 대가로 현대중공업 보통주식 및 전환상환우선주식을 발행하는 등 일련의 거래(이하 "본건 거래")에 관하여 2019년 1월 31일 기본합의서(이하 "기본합의서")를 체결하였으며, 같은날 현대중공업과 대우조선해양 주식회사 사이에 신주인수계약(이하 "신주인수계약")을 체결하였습니다. 2. 2019년 1월 31일의 한국산업은행, 현대중공업 및 당사의 합의 및 각 결의 내용을 바탕으로 한국산업은행 및 현대중공업은 2019년 3월 8일 현물출자 및 투자계약(이하 "현물출자 및 투자계약")을 체결하였으며, 같은 날 한국산업은행 및 당사는 현대중공업의 운영에 관한 조건 및 한국산업은행과 당사의 권리와 의무를 규정하고자 주주간계약(이하 "주주간계약")을 체결하였습니다. 3. 한편, 2022년 1월 13일(현지 시간) 현대중공업과 대우조선해양 주식회사 간 기업결합 건에 대한 유럽연합 집행위원회(European Commission)의 심사 결과가 최종 불허로 발표되었으며, 한국산업은행, 현대중공업, 대우조선해양 주식회사 및 당사(이하 총칭하여 "당사자들", 각각 개별적으로 "당사자")는 필요적 정부승인의 불허 등 본건 거래의 선행조건이 객관적으로 충족되지 않음이 명백하다고 판단한 바, 2022년 3월 8일 기본합의서, 신주인수계약, 현물출자 및 투자계약, 주주간계약(수정계약 포함, 이하 총칭하여 "현물출자 및 투자계약 등 관련 계약")을 합의해제하였습니다.
3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일		2022-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 3. 결정일은 당사자들 간 서면 합의에 따른 현물출자 및 투자계약 등 관련 계약 해제일입니다.
※ 관련공시	2022-01-14 투자판단 관련 주요경영사항(자회사의 주요경영사항) 2022-01-14 투자판단 관련 주요경영사항(자회사의 주요경영사항) 2021-09-30 타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항) 2021-09-30 유상증자결정(자회사의 주요경영사항) 2021-01-22 타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항) 2019-03-08 기타 경영사항(자율공시) 2019-03-04 기타 경영사항(자율공시) 2019-01-31 기타 경영사항(자율공시)