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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2022

비씨엔씨/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 11시
2. 장소		경기도 이천시 신둔면 마소로 57번길 25 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		보고사항 제1호 감사보고 제2호 영업보고 제3호 외부감사인 선임보고 부의안건 제1호 의안 : 제19기(2021년1월1일~2021년12월31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 이사선임의 건   제2-1호 의안 : 사내이사 이상진 선임의 건(재선임)   제2-2호 의안 : 사내이사 조일교 선임의 건(재선임) 제3호 의안 : 감사선임의 건 (이인기 재선임) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 정관변경 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상진	1964-01	3	재선임	충남대학교 전자공학과 졸업(1988년) 삼성전자㈜('88.02~'15.12) 와이엠씨㈜('16.01~'18.06) MFTech('18.08~'18.12) 비씨엔씨㈜('18.12~현재)
조일교	1969-05	3	재선임	서울경희대학교 경영학과 졸업(1997년) 한솔창업투자㈜('97.01~'01.11) ㈜DM테크놀로지('01.12~'12.07) ㈜엑시콘('12.10~'19.07) 비씨엔씨㈜('19.08~현재)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이인기	1962-11	3	재선임	비상근	고려대학교 정책대학원 석사졸업(2014년) 기획재정부세제실('93.08~'13.12) 국세청마포세무서장('15.12~'16.12) 국세청잠실세무서장('16.12~'17.12) 비씨엔씨㈜('19.12~'현재) 우리들제약㈜('20.06~현재)