CHA Vaccine Research Institute

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2022

차백신연구소/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	09:00
2. 장소		경기 성남시 분당구 판교로 289번길 20 판교테크노벨리 스타트업캠퍼스 컨퍼런스홀
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   1. 감사보고   2. 외부감사인 선임보고   3. 영업보고   4. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건   제1호 의안 : 제22기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건     제2호 의안 : 이사 선임의 건    제2-1호 의안 : 사내이사 조정기 선임의 건    제2-2호 의안 : 사외이사 백용하 선임의 건   제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건   제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조정기	1970-03	3	재선임	前 차바이오그룹 기획본부 사장 現 (주)차백신연구소 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
백용하	1968-01	3	신규선임	前 서울동부지방검찰청 검사 前 수원지방검찰청 차장검사 現 법무법인(유) 다담 대표변호사	이화산업(주)