PUSAN CAST IRON CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2022

부산주공/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-25
3. 장소		부산광역시 기장군 장안읍 신소재산단1로 10 부산주공(주) 3층 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항     가. 감사(감사위원회)보고     나. 영업보고     다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건    - 제1호 의안 : 제55기 재무제표(2021.1.1~2021.12.31)       (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건.                  - 제2호 의안 : 이사 선임의 건                   (사내이사 2명, 사외이사 2명)        제 2-1호 의안 : 사내이사 후보 장세훈        제 2-2호 의안 : 사내이사 후보 전종태        제 2-3호 의안 : 사외이사 후보 한길구        제 2-4호 의안 : 사외이사 후보 조석진    - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임                  의 건       제3-1호 의안 : 후보자 전승택    - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건                   (사외이사 2명)       제4-1호 의안 : 감사위원회 위원후보 한길구       제4-2호 의안 : 감사위원회 위원후보 조석진    - 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 회의목적사항 및 일정 등은 소집통지 이전까지 변경될 수 있으며, 변경사항 발생시 재공시할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장세훈	1962-10	1	재선임	- 국제종합기계(주) 부사장 역임 - 부산주공(주) 대표이사 (現)
전종태	1982-01	1	신규선임	- (주)이엔플러스 기획실 부장 역임 - 세원이앤씨(주) 대표이사(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한길구	1964-03	1	재선임	- 한국특강(주) 대표이사   (現)	- 한국특강(주) 대표   이사 (現)
조석진	1969-09	1	재선임	- 명보기업(주) 대표이사   (現)	- 명보기업(주) 대표   이사(現)
전승택	1966-12	1	재선임	- 청남회계법인 대표공인회   계사(現)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한길구	1964-03	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 한국특강(주) 대표이사(現)
조석진	1969-09	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 명보기업(주) 대표이사(現)
전승택	1966-12	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 청남회계법인 대표공인회계사   (現)