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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2022

아이티아이즈/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 영등포구 여의공원로 101 CCMM(국민일보)빌딩 12층
3. 의안 주요내용		1. 보고안건     1) 감사 보고     2) 영업 보고     3) 내부회계관리제도에 관한 운영실태 보고     4) 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건     1) 제1호 의안 : 제10기 재무제표 및 연결재무                     제표 승인의 건     2) 제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건     3) 제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건     4) 제4호 의안 : 주식선택매수권 부여에 관한                     승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 코로나19 관련 정부 방역지침에 따른 불가피한 상황 발생 시 제10기 정기주주총회의 소집일 및 소집장소의 변경권한 및 기타 주주총회 개최에 관한 세부사항을 대표이사에게 위임합니다.
※관련공시	2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정