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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2022

에코캡/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	오전 09:00
2. 장소		울산광역시 울주군 언양읍 반천반송산업로 137-66 (3층 교육장)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   1) 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 -제1호 의안 : 제15기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 코로나19로 인한 총회 장소 및 일시 변경 필요시 이를 대표이사에게 위임하였으며, 변경시 즉시 정정공시할 예정입니다.
※관련공시	2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 자동차부품 무역업 2. 자동차부품 도소매업 3. 자동차부품 제조업 4. 자동차부품 설계업 5. 자동차용품 도매업 6. 자동차용 전선제조 및 판매업 7. 전선압출기 임대업 8. 기계장비조립용 플라스틱제품 제조업 9. 부동산 임대업 10. 자동차용 전선피복제 도소매입 11. 자동차용 전선피복제 무역업 12. 기계 및 관련 물품 도매업 13. 위 각 호와 연관된 기술,연구,대행,자문 등 기타일체의 사업 14. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체		사업목적 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-