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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2022

제이티/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
시간	오전 8시
2. 장소		충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단3로 135 (본사 1층 대강당)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   가. 감사보고   나. 영업보고   다. 외부감사인선임보고   라. 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2. 결의사항   가. 제 24기(2021사업년도) 별도 및 연결재무제표 승인의 건   나. 이사의 재선임의 건    - 사내이사 선임 : 유홍준 대표이사 (재선임)    - 사내이사 선임 : 이상진 사내이사 (재선임)    - 사외이사 선임 : 신세철 사외이사 (재선임)   다. 이사 보수 한도 승인의 건   라. 주식매수선택권 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유홍준	1956-05	3	재선임	삼성전자(주) 자동화장비 개발팀장 동양반도체(주) 자동화장비 개발부장
이상진	1967-03	3	재선임	현) 제이티 R&D Center 장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신세철	1946-04	3	재선임	성도회계법인 부회장 이코노미스트 편집위원	-