Hanwha Ocean Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2022

대우조선해양/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-03-08

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-03-08
3. 정정사유	오기로 인한 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
5. 이사회결의일(결정일) - 사외이사 참석여부	참석(명) : 4 불참(명) : -	참석(명) : 3 불참(명) : 1

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-28
3. 장소		서울특별시 중구 명동 11길19(명동1가) 은행회관 국제회의실
4. 의안 주요내용		▣ 제22기 정기 주주총회 회의의 목적사항 1. 보고사항     - 감사보고     - 영업보고     - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항     - 제1호 의안 : 제22기('21.01.01~'21.12.31) 재무제표(결손금 처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건         - 제2호 의안 : 정관 변경의 건     - 제3호 의안 : 이사 선임의 건       제3-1호 의안 : 사내이사 박두선 선임의 건 (임기 : 3년)       제3-2호 의안 : 사내이사 이영호 선임의 건 (임기 : 3년)       제3-3호 의안 : 사내이사 우제혁 선임의 건 (임기 : 3년)       제3-4호 의안 : 사외이사 김인현 선임의 건 (임기 : 2년)       제3-5호 의안 : 사외이사 최경규 선임의 건 (임기 : 2년)       제3-6호 의안 : 사외이사 김보원 선임의 건 (임기 : 2년)     - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 송민섭 선임의 건  (임기 : 2년)     - 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건       제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 김인현 선임의 건 (임기 : 2년)       제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 최경규 선임의 건 (임기 : 2년)       제5-3호 의안 : 감사위원회 위원 김보원 선임의 건 (임기 : 2년)     - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박두선	1960-11	3	재선임	현) 대우조선해양 조선소장('19.04~현재) 전) 대우조선해양 특수선사업본부장('18.03~'19.03) 전) 대우조선해양 선박생산운영담당('16.12~'18.02)
이영호	1965-08	3	신규선임	현) 대우조선해양 지원본부장('19.09~현재) 전) 대우조선해양 인사총무담당('16.05~'19.08) 전) 대우조선해양 인사담당('15.09~'16.04)
우제혁	1963-11	3	신규선임	현) 대우조선해양 기술본부장 ('21.01~현재) 전) 대우조선해양 선박기본설계담당('19.01~'20.12) 전) 대우조선해양 구조설계담당('15.05~'18.12)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김인현	1959-08	2	신규선임	현) 선박건조금융법연구회 회장('12.02~현재) 현) 고려대학교 법과대학 및 법학전문대학원 교수('09.03~현재) 전) 해양수산부 정책자문위원장('08.05~'10.09)	-
최경규	1960-03	2	신규선임	현) 경영학회 부회장('20.3~현재) 전) 기획재정부 공공기관운영위원회 위원('17.04~'20.04) 현) 동국대학교 경영학과 교수('06.09~현재)	한국과학기술지주 사외이사
김보원	1965-07	2	신규선임	현) KAIST 대외부총장('21.03~현재) 전) 브리티시컬럼비아대(University of British Columbia) 경영대학 초빙교수('07.09~'08.08) 현) KAIST 경영대학 교수('96.08~현재)	-
송민섭	1970-03	2	신규선임	현) SK 바이오팜 사외이사('19.05~현재) 전) 기획재정부 공기업 평가위원('15.03~'17.12) 현) 서강대학교 경영학부 조교수,부교수,교수 ('07.03~현재)	SK바이오팜 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
송민섭	1970-03	2	신규선임	사외이사인 감사위원	현) SK 바이오팜 사외이사('19.05~현재) 전) 기획재정부 공기업 평가위원('15.03~'17.12) 현) 서강대학교 경영학부 조교수,부교수,교수 ('07.03~현재)
김인현	1959-08	2	신규선임	사외이사인 감사위원	현) 선박건조금융법연구회 회장('12.02~현재) 현) 고려대학교 법과대학 및 법학전문대학원 교수('09.03~현재) 전) 해양수산부 정책자문위원장('08.05~'10.09)
최경규	1960-03	2	신규선임	사외이사인 감사위원	현) 경영학회 부회장('20.3~현재) 전) 기획재정부 공공기관운영위원회 위원('17.04~'20.04) 현) 동국대학교 경영학과 교수('06.09~현재)
김보원	1965-07	2	신규선임	사외이사인 감사위원	현) KAIST 대외부총장('21.03~현재) 전) 브리티시컬럼비아대(University of British Columbia) 경영대학 초빙교수('07.09~'08.08) 현) KAIST 경영대학 교수('96.08~현재)