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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2022

신영와코루/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-25
3. 장소		골드리버호텔 B2층 연회장 (서울특별시 금천구 서부샛길 584)
4. 의안 주요내용		-제54기 정기주주총회 1. 보고사항: ①감사의 감사 보고               ②영업 보고               ③내부회계관리제도 운영실태 보고             2. 회의 목적사항   제1호 의안 : 제54기 재무제표                (이익잉여금처분계산서 포함) 및                연결재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 2명)   제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 2명)   제5호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건   제6호 의안 : 감사 보수한도 결정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
코로나19 관련 방역관리 지침에 따라 제54기 정기 주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임하고 변경사항은 공시할 예정임.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정훈	1960-05	3	신규선임	충남대학교 화학과 졸업   前 (주)신영와코루 인사, 노무, 총무, 물류 담당임원	-
호즈미 카츠히코 (穗積勝彦)	1971-07	3	신규선임	日 관서학원대학교 화학과 졸업 現 日와코루 마케팅총괄 전략기획부장	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김종출	1960-05	3	신규선임	상근	광주대학교 회계학과 졸업 前 (주)신영와코루 기획,재경,전산 담당임원
김응배	1953-10	3	재선임	비상근	고려고등학교 졸업 前 (주)신영와코루 영업,판매총괄 부사장 現 (주)신영와코루 비상근 감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	박물관 및 기념관 운영업		-목적사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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