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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2022

압타머사이언스/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15,NS동 1층 대강당(삼평동, 판교벤처세븐밸리)
3. 의안 주요내용		□ 제11기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건        제1호 의안: 제11기(2021.01.01.~2021.12.31.) 사업연도에 대한 재무제표 승인의 건        제2호 의안: 사외이사 송진호 선임의 건        제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건        제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건        제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생 시 정상적인 주주총회 개최가 불가능하다고 판단되는 경우, 이사회 위임에 의거하여 대표이사가 주주총회 개최 일정 및 장소를 변경할 수 있음
※관련공시	2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송진호	1967-07	3년	신규선임	- 연세대 경영학 학사/석사 - 국민대 BIT대학원경영학 박사 - 케이알투자증권 (14~17) - 퀀트와이즈투자자문(18~19) - 마그나인베스트먼트 (19~현재)	- 마그나인베스트먼트 (부사장)