SJ-CHEM Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2022

에스제이켐/주주총회소집 결의/(2022.03.10)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
시간	오전 09:00
2. 장소		충청남도 공주시 탄천면 탄천산업단지길 112-20 1층 회의실 (덕지리 736)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 : - 제1호 의안: 제19기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 (재무상태표 및 손익계산서, 이익잉여금처분계산서) 승인의 건 - 제2호 의안: 이사선임 승인의 건       제2-1호:사내이사 한창수 신규선임 - 제3호 의안: 이사보수한도액 (7억) 승인의 건 - 제4호 의안: 감사보수한도액 (1억) 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한창수	1978-07	3	신규선임	- 現 (주)에스제이켐 온라인사업부 이사 - (주)씨앤투스성진 기획부장 - (주)유암코 - 우리조명(주) 기획차장