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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2022

서진오토모티브/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
시간	09:00
2. 장소		경기도 시흥시 공단1대로 313 (주)서진오토모티브 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제12기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 (연결/별도) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (사내이사 2 )         제2-1호 의안 : 사내이사 김성철 재선임의 건     제2-2호 의안 : 사내이사 심진성 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 주주총회에서는 주주가 주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결원을 행사할수 있음(전자투표제도 시행중) - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr    모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m - 전자투표기간 : 2022.3.15(화) 9시 ~ 2022.3.24(목) 17시까지
※관련공시	2021-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성철	1961-03	3	재선임	전)서진기차배건유한공사 법인장 현)서진오토모티브 대표이사
심진성	1971-10	3	신규선임	전)아이아 재경팀장 현)서진오토모티브 CFO