ILJIN DIAMOND CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2022

일진다이아/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-25
3. 장소		충북 음성군 대소면 대금로 157 일진다이아몬드 상명관
4. 의안 주요내용		(가)보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 (나)부의안건 제1호 의안: 제18기(2021.01.01~2021.12.31)               재무제표 승인의 건    * 이익잉여금처분계산서(안) 포함, 연결/별도재무제표    ＊배당예정사항: 1주당 배당금 400원(액면배당률 40%) 제2호 의안:정관 일부변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명)    제3-1호 의안: 사내이사 신광섭(재선임)    제3-2호 의안: 사내이사 손지권(신규선임)    제3-3호 의안: 사내이사 박희섭(재선임)    제3-4호 의안: 사외이사 이현주(재선임) 제4호 의안: 감사 선임의 건             (상근감사 백경국 신규선임) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신광섭	1969-06	1	재선임	현) 일진다이아몬드(주) 대표이사 전) 일진다이아몬드(주) 영업본부장 전) 일진다이아몬드(주) 공장장
손지권	1965-04	1	신규선임	현) 일진다이아몬드(주) 영업본부장 전) KCC 중앙연구소 연구임원 전) KCC 소재총괄
박희섭	1973-06	1	재선임	현) ILJIN Vina company 법인장 전) 일진다이아몬드(주) PDC팀장 전) 일진다이아몬드(주) 정밀개발팀 팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이현주	1958-12	1	재선임	현) 일진다이아몬드(주) 사외이사 전) (주)엠시에타 고문 전) (주)엠시에타 대표이사 전) 토지주택대학교 교수 전) 한국토지주택공사 국책사업 본부장	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
백경국	1960-07	3	신규선임	상근	전)현대모비스 연구기획사업부장 전)현대차그룹 중대형 총괄3PM실장