M2I CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2022

엠투아이/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
시간	09:00
2. 장소		경기도 안양시 동안구 시민대로 327번길 11-35, 엠투아이빌딩 1층 회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 1. 제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건     * 현금배당(1주당 250원) 2. 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 3. 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 4. 제4호 의안 : 감사 중임의 건 5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-02-10 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이은철	1971-05	3년	재선임	現) 동덕여자대학교 경영학과 교수 現) (주)엠투아이코퍼레이션 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이용규	1968-11	3년	재선임	상근	現) 법무법인 우원 변호사 現) (주)엠투아이코퍼레이션 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	11. 소프트웨어 자문업 12. 소프트웨어 개발 및 공급업		목적 사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
11.부동산 임대 및 매매업, 부동산 관련 서비스업, 주택관리업 12.상기 목적 달성을 위한 전기공사업, 전기통신공사업, 소방시설공사업, 건설공사업 13.상기 목적 달성을 위한 수출입업과 무역중개업 14.상기 목적 달성을 위한 일체의 부대사업 15.상기 사업과 관련되는 사업에 대한 투자	13.<변경> 부동산 임대 및 매매업, 부동산 관련 서비스업, 주택관리업 14.<변경> 상기 목적 달성을 위한 전기공사업, 전기통신공사업, 소방시설공사업, 건설공사업 15.<변경> 상기 목적 달성을 위한 수출입업과 무역중개업 16.<변경> 상기 목적 달성을 위한 일체의 부대사업 17. <변경> 상기 사업과 관련되는 사업에 대한 투자	순서 변경
사업목적 삭제	-		-