HWAIL PHARM. CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2022

화일약품/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-03-10

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-02-24
3. 정정사유	세부안건 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	1. 부의안건   - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(세부내역 미확정)	1. 부의안건   - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	상기 미확정 의안에 대한 세부사항은 추후 이사회에서 확정하여 재공시할 예정입니다.	부의안건 제2호 의안 확정에 따른 안내문구 삭제

-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 향남읍 토성로14 화성상공회의소 3층 세미나홀
3. 의안 주요내용		■ 보고사항    - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태 보고         ■ 부의안건    - 제1호 의안: 제41기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표 승인의 건    - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건    - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건    - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	28. 일반 도소매업 29. 위 각호에 부대되는 사업일체		신규사업 등에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-