A.F.W Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2022

에이에프더블류/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	09:00
2. 장소		경북 칠곡군 왜관읍 공단로1길 51 (에이에프더블류㈜ 본사 회의실)
3. 의안 주요내용		<보고 사항>     _감사보고     _영업보고     _내부회계관리제도 운영 실태보고 <결의 사항>      제1호 의안 : 제24기(2021.01.01~2021.12.31)                    재무제표 승인의 건          제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건      제3호 의안 : 사내이사 심주석 선임의 건        제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건      제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
제24기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 변경사항 반영하여 정정공시 제출 예정입니다.
※관련공시	2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-02-09 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
심주석	1967-08	3년	재선임	前 ㈜디아이디 그룹장 現 에이에프더블류㈜ 경영기획본부장