Naintech. CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2022

나인테크/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 평택시 진위면 마산6로6 나인테크 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		제5기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] 1. 영업보고 2. 내부회계관리제도 운영실태 보고 3. 감사의 감사보고 4. 외부감사인 선임의 건 [부의안건] 1. 제1호의안 : 제5기 재무제표 및 이익잉여금처분                  계산서(안) 승인의 건 2. 제2호의안 : 정관 일부변경 승인의 건 3. 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 4. 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 5. 제5호의안 : 사외이사 김길준 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김길준	1966-02	3년	신규선임	- 부산대학교 생산기계공학과 학사 - LG생산기술원 (1990.01~2021.2)	-