SG&G Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2022

SG&G/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로606번길 47 SG타워 2층(SG&G 판교사무소 대회의실)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    - 감사위원의 감사 보고    - 영업 보고    - 내부회계관리제도에 관한 실태 보고    - 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건        ㅇ 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건        ㅇ 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건        ㅇ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2인, 사외이사 2인)       - 제3-1호: 사내이사 이의범 선임의 건       - 제3-2호: 사내이사 황광연 선임의 건       - 제3-3호: 사외이사 한성진 선임의 건       - 제3-4호: 사외이사 채명길 선임의 건        ㅇ 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건       - 제4-1호 : 한성진 선임의 건       - 제4-2호 : 채명길 선임의 건        ㅇ 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건       - 제5-1호 : 김좌진 선임의 건        ㅇ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
ㅇ 부의안건 제1호 재무제표 승인의 건은 상법 및 정관에 의거, 외부감사인으로부터 감사보고서 수령시 적정의견일 경우, 감사위원 전원의 동의를 요건으로 이사회의 결의로 재무제표 등을 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. ㅇ 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. ㅇ 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 시행할 예정입니다. 구체적인 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'및 '의결권대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.
※관련공시	2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이의범	1964-01	3년	재선임	현, SG그룹 회장, SG&G 등 대표이사
황광연	1967-01	3년	재선임	현, SG&G 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한성진	1968-04	3년	재선임	현, 공인회계사 및 연이세무회계사무소 경영	-
채명길	1963-10	3년	신규선임	전, 세틀뱅크 창업경영	-
김좌진	1972-01	3년	신규선임	현, 법무법인 해우 변호사	(주)행남사 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한성진	1968-04	3년	재선임	사외이사인 감사위원	현, 공인회계사 및 연이세무회계사무소 경영
채명길	1963-10	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	전, 세틀뱅크 창업경영
김좌진	1972-01	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	현, 법무법인 해우 변호사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31