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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2022

안지오랩/주주총회소집 결의/(2022.03.10)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	오전 11시
2. 장소		대전 유성구 테크로3로 65(관평동, 한신에스메카) 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   가. 감사보고   나. 영업보고   다. 외부감사인(지정) 선임보고   라. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건   가. 제1호 의안 : 제23기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12                 월 31일) 재무제표 승인의 건   나. 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건   다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건           (사내이사 1명 재선임, 사외이사 1명 재선임)        제3-1호 의안 : 사내이사 박병영 재선임의 건        제3-2호 의안 : 사외이사 이영신 재선임의 건   라. 제4호 의안 : 감사 선임의 건                   (감사 1명 재선임)                    감사 김인철 재선임의 건   마. 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건(5억원)   바. 제6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건(5천만원)   사. 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박병영	1969-03	3년	재선임	KAIST 생명과학 석박사 1994~1999 한효과학기술원 선임연구원 1999~현재 (주)안지오랩 연구소장

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이영신	1958-09	3년	재선임	美 오레곤대학 유기화학 박사 1995~2006 바이엘(미국,아시아)상무 2019~현재 한국글로벌의약산업협회 부회장	한국글로벌의약산업협회 부회장

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김인철	1951-04	3년	재선임	비상근	1977~2007 한국산업은행 이사 2012~2016 (주)만도 사외이사 2016~현재 (주)안지오랩 감사