Nordmason Co.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2022

노드메이슨/주주총회소집 결의/(2022.03.10)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 강남구 압구정로12길 42-1, 지하1층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1)감사 보고 2)영업 보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제9기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건   제2-1호 의안 : 사내이사 재선임의 건(구자풍)   제2-2호 의안 : 사외이사 재선임의 건(조승규)   제2-3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(김성우) 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액의 승인의 건(10억원) 제5호 의안 : 감사 보수한도액의 승인의 건(1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※관련공시	2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구자풍	1971-04	3	재선임	(주)노드메이슨 대표이사
김성우	1971-08	3	신규선임	(주)인트론바이오테크놀로지 전략기획실 부장

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조승규	1963-01	3	재선임	(주)노드메이슨 사외이사	-