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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2022

고려산업/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-25
3. 장소		부산광역시 사상구 새벽시장로 21(감전동) 고려산업(주) 회의실
4. 의안 주요내용		1.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 -제1호 의안 : 제66기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 1주당 배당금(예정) : 보통주 40원 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 4명,사외이사 1명)    -제3-1호의안: 사내이사 전장열 선임의 건    -제3-2호의안: 사내이사 김영교 선임의 건    -제3-3호의안: 사내이사 신성수 선임의 건    -제3-4호의안: 사내이사 전재범 선임의 건    -제3-5호의안: 사외이사 김진일 선임의 건 -제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건  (사외이사인감사위원 1명)    -제4-1호의안: 감사위원회 위원 김진일 선임의 건 -제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나-19로 인한 총회장 폐쇄 등의 사유로 시간, 장소의 변경이 불가피한 경우 이에 대한 승인을 대표이사에게 위임하기로 이사회 결의함. - 금번 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하였으며, 이에 주주는 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전장열	1952-08	2	재선임	U.S.C 경영학과 (現)금강공업(주) 대표이사 회장 (現)고려산업(주) 대표이사 회장
김영교	1950-05	2	재선임	영남대 축산학과 (現)고려산업(주) 대표이사 사장
신성수	1952-09	2	재선임	고려대 경영학과 (現)고려산업(주) 이사 (現)대양개발(주) 회장
전재범	1979-12	2	재선임	Sufolk UniV. (現)금강공업(주) 사장 (現)고려산업(주) 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김진일	1953-02	2	신규선임	서울대학교 금속공학과 포스코켐텍 대표이사 사장 포스코 대표이사 사장(철강생산본부장)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김진일	1953-02	2	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 금속공학과 포스코켐텍 대표이사 사장 포스코 대표이사 사장(철강생산본부장)