MONA YONGPYONG CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2022

용평리조트/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-25
3. 장소		강원도 평창군 대관령면 올림픽로 715 용평리조트 본사 그린피아콘도 1층 그랜드볼룸
4. 의안 주요내용		■회의 목적 사항 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 -제1호 의안: 제23기(2021.1.1.~2021.12.31.)               재무제표 및 연결재무제표 승인의 건               (이익잉여금처분계산서 포함) -제2호 의안: 정관 일부 변경의 건    제2-1호 의안: 사업목적 추가의 건    제2-2호 의안: 분기배당 시행대비 정관일부변경의 건    제2-3호 의안: 조문정비에 따른 정관 일부변경의 건 -제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	49. 건설사업관리업 50. 화장품 위탁 제조 및 판매 51. 생활용품(비누, 칫솔, 세제 포함) 제조 및 판매 52. 기타 유사 여가 관련 서비스업 53. 그 외 기타 창작 및 예술 관련 서비스업 54. 메타버스분야 연구개발업 55. 온라인 광고 대행 서비스 56. 소프트웨어 개발 및 공급업 57. 위 각 호에 관련된 통신판매업 및 전자상거래업 58. 상기 각 호의 부대사업 또는 이에 관련된 사업 일체		신규사업을 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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