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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2022

농우바이오/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 114-8 농우바이오 본사 5층 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1. 제33기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건    * 보통주 1주당 현금 200원 배당(최대주주 150원 차등배당) 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 5명, 기타비상무이사 3명 선임)   3-1. 사내이사 이우종 선임의 건   3-2. 사외이사 박성흠 선임의 건   3-3. 사외이사 박상철 선임의 건     3-4. 사외이사 임광필 선임의 건   3-5. 사외이사 고희종 선임의 건   3-6. 사외이사 김남수 선임의 건   3-7. 기타비상무이사 김순곤 선임의 건   3-8. 기타비상무이사 양강모 선임의 건   3-9. 기타비상무이사 이동영 선임의 건 4. 감사위원회위원 선임의 건(감사위원회위원 2명 선임)   4-1. 감사위원회위원 고희종 선임의 건   4-2. 감사위원회위원 김남수 선임의 건 5. 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건(감사위원회위원이되는 사외이사 1명 선임)   5-1. 감사위원회위원이 되는 사외이사 김태용 선임의 건 6. 제34기 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이우종	1962-12	1년 이내	재선임	현)농우바이오 사내이사 전)농협파트너스 전무이사 전)농협금융지주 시너지추진부장
김순곤	1959-09	1년 이내	재선임	현)농우바이오 기타비상무이사 현)포곡농협 조합장
양강모	1957-03	2년 이내	신규선임	현)봉평농협 조합장 전)농협중앙회 대의원 조합장 전)평창군 지역농협조합장운영협의회장
이동영	1966-08	2년 이내	신규선임	현)농협경제지주 회원경제부장 전)농협경제지주 경제기획부장 전)농협경제지주 공판사업분사장 전)농협경제지주 구리공판판장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박성흠	1949-07	1년 이내	재선임	현)농우바이오 사외이사 전)중울산농협 조합장 전)울산병영농협 조합장	-
박상철	1951-08	1년 이내	재선임	현)농우바이오 사외이사 전)옥과농협 조합장	-
임광필	1953-07	1년 이내	재선임	현)농우바이오 사외이사 전)퇴촌농협 조합장	-
고희종	1958-09	2년 이내	재선임	현)서울대학교 작물생명과학과 교수 전)한국육종학회 회장 전)한국종자연구회 부회장	-
김남수	1958-08	2년 이내	신규선임	전)제9대 한국농수산대학 총장 전)농림축산식품부 소비과학정책관 전)농림수산검역검사본부 축산물안전부 부장	-
김태용	1965-11	2년 이내	신규선임	현)대교회계법인 농업사업팀 총괄이사(회계사) 현)우리손 에프앤지(주) 사외이사 전)농업정책보험금융원 이사	우리손 에프앤지(주) 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
고희종	1958-09	2년 이내	신규선임	사외이사인 감사위원	현)서울대학교 작물생명과학과 교수 전)한국육종학회 회장 전)한국종자연구회 부회장
김남수	1958-08	2년 이내	신규선임	사외이사인 감사위원	전)제9대 한국농수산대학 총장 전)농림축산식품부 소비과학정책관 전)농림수산검역검사본부 축산물안전부 부장
김태용	1965-11	2년 이내	신규선임	사외이사인 감사위원	현)대교회계법인 농업사업팀 총괄이사(회계사) 현)우리손 에프앤지(주) 사외이사 전)농업정책보험금융원 이사