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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2022

툴젠/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 강서구 마곡중앙로 172, 바이오이노베이션파크 1층 대강당
3. 의안 주요내용		□ 제23기(2021년) 정기주주총회 회의 목적사항 《보고안건》    - 감사 보고    - 영업 보고          - 내부회계관리제도 운영실태 보고    - 외부감사인 선임 보고 《부의안건》    - 제1호 의안: 제23기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건    - 제2호 의안: 이사 선임의 건        제2-1호 사내이사 이병화 재선임의 건        제2-2호 사내이사 김유리 신규선임의 건        제2-3호 기타비상무이사 박현진 신규선임의 건    - 제3호 의안: 민경성 감사 재선임의 건        - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건                  (15억원, 전년과 동일)    - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건                  (1억원, 전년과 동일)    - 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건                  (김영호 외 8인 총 57,500주)    - 제7호 의안: 정관 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이병화	1967-07	3년	재선임	現) ㈜툴젠 대표이사 - 연세대학교 경영학 학사 前) ㈜한국장기신용은행, ㈜국민은행     ㈜마크로젠 대표이사     ㈜엠지메드 대표이사
김유리	1967-05	3년	신규선임	現) ㈜툴젠CLO - 美 피츠버그대 Law School - 한국 변리사 前) 삼성전자㈜ 상무이사     한국산업은행 부부장     美 Blakely Sokoloff Taylor&Zafman 특허변호사     美 Intellectual Ventures 특허변호사
박현진	1977-12	3년	신규선임	現) ㈜제넥신 부사장 - 성균관대학교 약학 학사 前) 한국 글락소스미스클라인(GSK Korea)     대웅제약 본부장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
민경성	1966-08	3년	재선임	상근	現) 삼덕회계법인 파트너, ㈜툴젠 감사 前) 삼일회계법인 파트너     청운회계법인