L&K BIOMED CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2022

엘앤케이바이오/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길 16-25, 201호 본점 회의실
3. 의안 주요내용		회의목적사항 가. 보고사항      - 영업보고      - 감사의 감사보고      - 내부회계관리제도 운영실태보고      - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 안건 : 제14기(2021. 01. 01 ~ 2021. 12. 31) 연결/별도 재무제표 승인의 건 제2호 안건 : 사외이사 선임의 건     제2-1호 안건 : 사외이사 송원식 선임의 건 (신규선임) 제3호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 안건 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송원식	1970-03	3	신규선임	- 현) 서울IR네트워크(주) 상무이사 - 전) LEE&CO Investment 이사 - 전) 서울IR 팀장 - 전) 한국투자증권 대리 - 고려대학교 통계학과 졸업	-